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团伙利用POS机套现1.35亿元被摧毁

  羊城晚报讯记者李程报道:一男子找朋友借钱,正当该朋友拿出POS机准备“借钱”时,民警将其抓获,据珠海市公安局经侦支队二大队队长林锡猛介绍,今年年初,警方在珠海当地的一家网站和报纸分类广告中发现,有人以“喜刷刷”的名义刊播广告,声称可以帮人利用信用卡套现,02月13日15时许,里水派出所刑警中队根据线索,在大沥镇盐步某工业区一工厂办公室抓获利用POS机非法套取现金的涉案人员陈某敏(女,38岁,佛山市人)、陈某棠(男,42岁,广州市人),并当场搜获其用于非法套现的POS机两台。

  结果发现,在2018年02月至2018年02月,广东梅州的钟姓兄弟招聘罗某等10余名员工,先后使用钟文锋及员工的身份向工商部门注册成立了珠海市吉大信坚车行、珠海市香洲恒李打印耗材批发部等2个空壳个体商户,再经这些商户的名义向银行、银联机构申领POS机,当陈某棠工厂需要资金周转时,也是以相同的手法向POS机“借钱”

  02月13日,警方开始收网,先后落网的有7男5女,目前,套现的资金已全部归还银行。

标签:珠海 套现 非法